证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-064


              云南生物谷药业股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项
                          的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年

6 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公

司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业股

份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细则》

等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第

四届董事会第十七次会议关于调整第四届董事会提名委员会、薪酬与

考核委员会部分成员之事项发表如下意见：

    独立董事黎超波、张倩芸对本次调整董事会相关专门委员会部分

成员，意见如下：

    公司本次调整董事会相关专门委员会部分成员程序符合《公司法》

《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效。因此，我

们一致同意本次调整。

    独立董事郝小江对本次调整董事会相关专门委员会部分成员，意

见如下：
    议案中没有具体说明调整公司董事会相关专门委员会部分成员

的必要性、合理性，在现阶段进行调整公司董事会相关专门委员会部

分成员还缺乏充分理由。因此，本人表示弃权。




                                 云南生物谷药业股份有限公司
                           独立董事：郝小江、黎超波、张倩芸
                                             2023 年 6 月 13 日