证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-062



               云南生物谷药业股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场、通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以邮件

方式发出

    5.会议主持人：董事长徐天水先生

    6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传

开、杜江、李晓燕、陈颖

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公

司章程》等规定。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

    独立董事郝小江因工作原因缺席，委托独立董事张倩芸代为表决。

    董事林梓峰、蔡俊宏、黎超波、张倩芸因工作原因以通讯方式出

席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会提名委员会部分成员的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整公司第四届

董事会相关专门委员会的公告》（公告编号：2023-063）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 1 票。

    反对/弃权原因：1、董事林梓峰、杨智玲反对原因：现阶段调整

公司董事会提名委员会部分成员缺乏必要性和合理性；2、独立董事

郝小江弃权原因：议案中没有具体说明调整公司董事会提名委员会部

分成员的必要性、合理性，在现阶段进行调整公司董事会提名委员会

部分成员还缺乏充分理由。

    公司现任独立董事黎超波、张倩芸对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分成员的

议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官网

（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整公司第四届

董事会相关专门委员会的公告》（公告编号：2023-063）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 1 票。

    反对/弃权原因：1、董事林梓峰、杨智玲反对原因：现阶段调整

公司董事会薪酬与考核委员会部分成员缺乏必要性和合理性；2、独

立董事郝小江弃权原因：议案中没有具体说明调整董事会薪酬与考核

委员会部分成员的必要性、合理性，在现阶段进行调整公司董事会薪

酬与考核委员会部分成员还缺乏充分理由。

    公司现任独立董事黎超波、张倩芸对本项议案发表了同意的独立

意见。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第十七次会议决议；

生物谷：独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见。
云南生物谷药业股份有限公司

                     董事会

          2023 年 6 月 13 日