[临时公告]生物谷:第四届董事会第十九次会议决议公告2023-08-14
证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2023-068
云南生物谷药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:网络
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以通讯
方式发出
5.会议主持人:董事长徐天水先生
6.会议列席人员:喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传
开、杜江、李晓燕、陈颖
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
全体董事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官
网(http://www.bse.cn/)披露的公告《生物谷:2023 年半年度报
告》(公告编号:2023-070)和《生物谷:2023 年半年度报告摘要》
(公告编号:2023-071)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
生物谷:第四届董事会第十九次会议决议
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日