证券代码：833266         证券简称：生物谷        公告编号：2023-101



               云南生物谷药业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提
                          供网络投票）



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

    本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事

规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。



（四）会议召开方式

    本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

    召开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。


（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：30。

    2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11

月 14 日 15:00。

    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或

关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请

参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-

持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。
   股份类别         证券代码        证券简称       股权登记日
    普通股           833266          生物谷     2023 年 11 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

  3. 本公司聘请的律师。

    北京市环球（深圳）律师事务所见证律师



（七）会议地点

    云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药

业股份有限公司（3-1）会议室



二、会议审议事项

      审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公

司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

——独立董事》，以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请股

东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

    具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：公司章程》（公告

编号：2023-081）和《生物谷：关于拟修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2023-082）。


      审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公

司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号

——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——

募集资金管理》，公司结合相关规定拟修订公司《股东大会议事规则》

《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投

资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资

金管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《董

事、监事薪酬管理制度》《独立董事工作细则》相应条款。

    具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官

网（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。




上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

    2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。

     3、股东可以通过现场或传真方式办理登记，公司不受理电话方

式登记。



（二）登记时间：2023 年 11 月 14 日 13:30—14:30

（三）登记地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号

   云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：徐天水
联系电话：0871-65016111-1122

传    真：0871-65010555

联系地址：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生

物谷药业股份有限公司董事会办公室



（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理

      临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、生物谷：第四届董事会第二十次会议决议；

2、生物谷：第四届监事会第十二次会议决议。




                          云南生物谷药业股份有限公司董事会

                                            2023 年 10 月 27 日