证券代码：833509         证券简称：同惠电子       公告编号：2023-093


                       常州同惠电子股份有限公司
           关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会
将于 2024 年 4 月 19 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更
大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于
2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会
议、2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第
五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董
事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，现将
有关事项公告如下：

    一、 关于董事会提前换届的事项

    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事
会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提请股东
大会审议董事会提前换届事项。公司董事会提名赵浩华先生、王志平先生、孙伯乐
先生、王恒斌先生、高志齐先生、任老二先生和唐玥女士为第五届董事会非独立董
事候选人，提名朱亚媛女士、王鹤先生、冯锦侠先生和金银龙先生为第五届董事会
独立董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

    二 、 关于监事会提前换届的事项

    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同
意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名王祖明先生和丁小丽女
士为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审
议通过之日起计算。

       公司于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议审议通过了
《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。经公司 2023 年第一次职工代
表大会选举钱燕萍女士作为公司第五届监事会职工代表监事，无需提交股东大会选
举，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司新一届监事会组建之
日起至第五届监事会届满止。。

    三 、 人员任职资格及任期

    1、经公司初步审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《常州同惠电子股份有限公司章程》规定
禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要
求。

    2、第五届董事会、第五届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会
审议批准之日起三年。第四届董事会、第四届监事会成员自即日起仍将继续履行勤
勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动
卸任。

    特此公告。



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                                                             2023 年 12 月 11 日