证券代码：833575           证券简称：康乐卫士         公告编号：2023-109



                   北京康乐卫士生物技术股份有限公司

              关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

                 原规定                              修订后
第五条 公司注册资本为人民币 28,120 第五条 公司注册资本为人民币 28,094
万元。                                 万元。
第十七条 公司股份总数为 28,120 万 第十七条 公司股份总数为 28,094 万
股，每股面值 1 元，全部为人民币普通 股，每股面值 1 元，全部为人民币普通
股。                                   股。

       是否涉及到公司注册地址的变更：否
       除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
       根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过
的《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回购价格
的议案》，公司拟回购注销 2 名因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 260,000 股，该议案尚需提交 2023 年第七次临时股东大会审
议。
    若上述议案经股东大会审议通过，公司回购注销部分股权激励计划限制性股
票方案完成后，公司注册资本、总股本将发生变更。根据《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。



   三、备查文件
    1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
    2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
    3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
次会议审议事项的独立意见》




                                     北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 13 日