证券代码：833575           证券简称：康乐卫士        公告编号：2023-120



                 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    因公司业务发展，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司即将
进入试生产，为进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务
状况和经营成果，公司拟于 2023 年 7 月 1 日起，将发出存货的计价方法由先进
先出法变更为移动加权平均法。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
    《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》




                                       北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 6 月 29 日