证券代码：833575           证券简称：康乐卫士        公告编号：2023-129



                北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                2023 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
    2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座
1402-1403 室会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：公司董事长郝春利先生因公外出，根据《公司章程》相关规
定，经半数以上董事推举由董事刘永江先生主持
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
98,630,976 股，占公司有表决权股份总数的 35.08%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
9,113,224 股，占公司有表决权股份总数的 3.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事郝春利、李辉、刘庆利、刘纲因工
作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈欣、王举闻因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数
量、回购价格的议案》
1.议案内容：
     根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销 2 名
因个人原因离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，并因公司 2023
年第一季度权益分派实施对限制性股票回购价格及数量做相应调整，其中回购
价格调整为 0.56 元/股，回购数量调整为 260,000 股，回购资金金额为 145,600
元（具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准）。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 98,630,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     若《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案及调整回购数量、回
购价格的议案》经本次股东大会审议通过，公司回购注销部分股权激励计划限
制性股票方案完成后，公司注册资本、总股本将发生变更。根据《公司法》《证
券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 98,630,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案               同意                 反对              弃权
  序号      名称        票数          比例   票数          比例    票数       比例
 （一）   《关于回     201,224 100.00%              0      0.00%          0   0.00%
          购注销部
          分股权激
          励计划限
          制性股票
          方案及调
          整回购数
          量、回购价
          格的议案》

 （二）   《关于拟     201,224 100.00%              0      0.00%          0   0.00%
          变更注册
          资本及修
          订<公司章
          程的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：靳策、贾君望
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次
股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
    1、 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》
    2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会的法律意见书》




                                     北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 30 日