[临时公告]康乐卫士：2023年第九次临时股东大会决议公告2023-08-04
证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-161
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202
公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘永江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
97,808,798 股，占公司有表决权股份总数的 34.81%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
4,709,037 股，占公司有表决权股份总数的 1.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为调整公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 97,808,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
为调整公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订各项内部
治理制度，具体如下：
序号 议案名称
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.06 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制
2.07
度》的议案
2.议案表决结果：
以上全部子议案同意股数 97,808,798 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：靳策、贾君望
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决
议》
2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司
2023 年第九次临时股东大会的法律意见书》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
