证券代码：833575            证券简称：康乐卫士            公告编号：2023-195



                    北京康乐卫士生物技术股份有限公司

                           职工代表监事任命公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根
据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年职工
代表大会第三次会议，审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举
李静女士为第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。


    选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023
年 11 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原职工代表监事王举闻先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，导致公司
监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
一，公司召开 2023 年职工代表大会第三次会议补选李静女士为公司职工代表监事。


（三）新任董监高人员履历
    李静，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1980 年 10 月，中专学历。1999
年 12 月至 2004 年 3 月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2006 年 3 月至 2007
年 12 月任北京百慧生化制药有限责任公司化验员；2008 年 3 月至 2008 年 12 月任北京
鑫诺金电子科技发展有限公司操作员；2009 年 4 月至今历任北京康乐卫士生物技术股
份有限公司实验员、采购专员、采购主管。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过
公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展
工作，将对公司完善治理结构起到积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件
    《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》




                                          北京康乐卫士生物技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2023 年 11 月 24 日