证券代码：833943       证券简称：优机股份   公告编号：2023-037



                       四川优机实业股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
 规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
58,342,084 股，占公司有表决权股份总数的 74.7082%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
 予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体
 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽
 的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
 予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情
 况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报
 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报告进行了审
 计，出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信
 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）《2022 年年度报告摘要》（公告
 编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
      根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了公司《2022 年度财
 务决算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
      公司根据 2023 年度经营计划，编制完成了公司《2023 年度财务预算方
 案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,341,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,341,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
      审议通过《关于 2023 年度公司董事及监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
      2023 年度公司董事及监事薪酬方案为：10.1 董事薪酬方案；10.2 董事津
 贴方案；10.3 监事薪酬方案。
      具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
 2023-026）。
2.议案表决结果：
    10.1 同意股数 5,242,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.99%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%；回避股数 53,099,550 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 91.01%。
    10.2 同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
    10.3 同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       10.1 关联董事罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、庄倩、成都优机投资管理
 中心（有限合伙）、成都优机创新企业管理中心（有限合伙）回避。
       10.2 不涉及关联交易，无回避表决情况。
       10.3 不涉及关联交易，无回避表决情况。
         审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
         审议通过《关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况报告的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,342,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
         审议通过《2022 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川优机实业股份有限公司
 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2023]第 14-
 00120 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,341,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                      同意                反对      弃权
 议案           议案
                                                     票            票   比
 序号           名称           票数           比例          比例
                                                     数            数   例
 (八)   关于公司 2022 年   5,102,334         6.5336% 200 0.0003%   0    0%
        度利润分配方案的
                议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表
决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
 （一）《四川优机实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
 （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2022 年
 年度股东大会的法律意见书》
四川优机实业股份有限公司
                   董事会
        2023 年 5 月 23 日