证券代码：833943       证券简称：优机股份      公告编号：2023-048



                       四川优机实业股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
 规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
74,740,506 股，占公司有表决权股份总数的 73.62%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的
议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《关于变更注册资本及修订﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的公告》（公
 告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,740,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
（二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾
（三）结论性意见
     本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，
会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
   (一)《四川优机实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
   (二)《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司 2023
 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                                              四川优机实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 7 月 5 日