证券代码：833943          证券简称：优机股份         公告编号：2023-055



                      四川优机实业股份有限公司

               第五届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长罗辑先生
    6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事崔彦军、唐英凯、彭刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司星晖国际（香港）有限公司的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-059）
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》




                                              四川优机实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 8 月 9 日