证券代码：834014       证券简称：特瑞斯     公告编号：2023-062



                     特瑞斯能源装备股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长许颉
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
53,297,126 股，占公司有表决权股份总数的 54.99%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
6,462,667 股，占公司有表决权股份总数的 6.67%。通过现场参与本次股东大会
的股东共有 7 人，持有表决权的股份总数 46,834,459 股，占公司有表决权股份
总数的 48.32%。
    其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（不包含公司的董事、
监事、高级管理人员及其关联方，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及其关联方）共计 3 人，持有表决权的股份总数 2,530,699 股，占公司有表决
权股份总数的 2.61%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司全体高级管理人员列席会议



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由董事长汇报《2022 年
 年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况，并对 2023 年公司工作
 进行规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2022 年度监事会工作情
 况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-045）
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（十）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公
司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高
级管理人员的薪酬标准。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（十一）审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


（十二）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,297,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案              同意                 反对               弃权
  序号     名称       票数          比例   票数          比例   票数        比例
 （七）   《关于   2,530,699        100%    0             0%     0           0%
           公司
           2022
          年年度
          利润分
          配方案
           的议
           案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张优悠、杨尧栋
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。



四、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度东
大会的法律意见书》



                                          特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 5 月 22 日