证券代码：834014          证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-092



                      特瑞斯能源装备股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出
    5.会议主持人：许颉
    6.会议列席人员：公司全体监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》




                                             特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 10 月 30 日