证券代码：834014          证券简称：特瑞斯         公告编号：2023-096



                      特瑞斯能源装备股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 4 日
    2.会议召开地点：公司一楼四号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：许颉
    6.会议列席人员：公司全体监事及高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》
等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会成员人数由 11 人调整为 10 人，其
中非独立董事人数由 7 人减为 6 人，独立董事 4 人不变，同时根据新的上市公司
独立董事管理办法等规定修订《公司章程》部分条款,公司章程修订内容详见公
司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度,具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-098）、
《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-099）、《特
瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-101）、《特瑞
斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-102）、《特瑞斯
能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-103）、《特瑞斯能
源装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-104）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度，具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编
号：2023-105）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公
告编号：2023-106）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》（公告编号：2023-107）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委
员会工作细则》（公告编号：2023-108）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，董事
会重新选举并调整了董事会专门委员会委员。具体内容详见公司于 2023 年 11 月
7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装
备股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》 公告编号：2023-110）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容
详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编
号：2023-109）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任总经理的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会
提名委员会一致同意提名聘任许颉先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会
届满之日止，自第四届董事会第二十次会议决议通过之日起生效。具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披
露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：
2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-111）。
    2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》




                                             特瑞斯能源装备股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023 年 11 月 7 日