证券代码：834475          证券简称：三友科技         公告编号：2023-070



                      三门三友科技股份有限公司

                第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日
    2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长吴用
    6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘
书兼财务总监梁建明
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有
效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及
公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激
励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的决
议和授权，同意向 50 名激励对象共授予限制性股票 163.08 万股，首次授予日为
2023 年 10 月 18 日，首次授予价格为 3.69 元/股。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划权益
首次授予公告》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司全体独立董事过半数同意。
    3.回避表决情况：
    公司参与本激励计划的董事及与激励对象存在关联关系的董事，对该议案回
避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




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                                                        2023 年 10 月 18 日