证券代码：834475          证券简称：三友科技          公告编号：2023-105



                       三门三友科技股份有限公司

                             董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月
28 日审议并通过《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名龚
力先生为公司第三届董事会非独立董事。


    提名龚力先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，本次任
免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 47,618 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩
戒对象。


（二）任命原因
    为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名非独立董事，现提名龚力先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大
会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    经审查，龚力先生符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》要求的任职条件。
（三）新任董监高人员履历
    龚力，男，1986 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专文凭，本
科在读。2012 年获得国际信息化认证协会颁发的电气工程师证书，2015 年获得
中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的二级/技师证书，2015 年获得库卡
机器人（上海）公司颁发的库卡机器人应用与编程资格证书、2019 年获得高级
应用与编程资格证书，2021 年入选浙江省标准化专家库。2006 年 3 月至 2010 年
1 月，任浙江钱江摩托股份有限公司摩托车电气车间技术员、摩托车生产线设备
技术员、摩托车质量检验技术员；2010 年 2 月至 2012 年 4 月，任温岭市国邦电
气有限公司电气设计技术员、电气主管；2012 年 5 月，入职三门三友科技股份
有限公司，现任研发中心副主任，发表多项专利，系公司核心技术人员。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门
规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员
的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公
司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的
生产、经营产生积极影响。



三、独立董事专门会议意见
    经仔细审阅《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，我们认为公
司董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人不属于失信联合
惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职
责要求，不存在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中
国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。综上，我们同
意《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交股东
大会审议。



四、备查文件
（一）《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




                                            三门三友科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2023 年 11 月 30 日