证券代码：834639           证券简称：晨光电缆         公告编号：2023-054



                      浙江晨光电缆股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人，其中监事陈晓霞视频参会。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续实施稳定股价方案的议案》
1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于继续实施稳定股价方案的公告》
（公告编号 2023-055）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号
2023-056）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号 2023-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
浙江晨光电缆股份有限公司
                  监事会
         2023 年 8 月 2 日