证券代码：834639           证券简称：晨光电缆        公告编号：2023-095



                       浙江晨光电缆股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以电话或短信方式发出
5.会议主持人：监事会主席李红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议
   案》
1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的
要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光
电缆股份有限公司对外担保管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见
公 司 于 2023 年 11 月 30 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（ http://www.bse.cn) 上 披 露 的 公 司 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》（ 公 告 编 号
2023-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的
要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光
电缆股份有限公司承诺管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司
于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)
上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号 2023-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<浙江晨光电缆股份有限公司会计师事务所选聘制度>
    的议案》
1.议案内容：
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为做
好选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护
股东利益，结合公司实际情况，公司制定了《浙江晨光电缆股份有限公司会计师
事务所选聘制度》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《会计师事务所选聘制度》
（公告编号 2023-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度申请融资额度的议案》
1.议案内容：
    为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司及全资子公司 2024 年度生
产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银
行及其他机构申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧
贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权
董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的
相关合同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权
有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司
及全资子公司 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30
日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-099）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司
拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，利用自有闲置
资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买安全性高、流动性好、低风险
的理财产品，投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投
资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万
元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号 2023-100）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
1.议案内容：
    为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司
生产经营的不良影响，2024 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避
险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，
进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实
际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度
不超过人民币 5,000.00 万元（资金可循环使用），具体内容详见公司于 2023 年
11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的
公司《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号 2023-101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于拟设立北京分公司的议案》
1.议案内容：
    根据公司战略发展规划和业务布局，为便于国内业务拓展和人才招募，公司
拟设立北京分公司，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟设立北京分公司
的公告》（公告编号 2023-102）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》




                                               浙江晨光电缆股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 30 日