证券代码：834770          证券简称：艾能聚          公告编号：2023-083



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
    5.会议主持人：全体监事共同推举监事殷建忠先生主持会议
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第五届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》相关规定，现选举殷建忠先生担任公司第五届监事会主席，
任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之
日止。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    为提高募投项目建设效率，公司前期以部分自有资金先行投入，现使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                        浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 6 月 5 日