证券代码：834770          证券简称：艾能聚             公告编号：2023-093



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席殷建忠
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市规则》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于会计政策变更公告》。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现
金流情况，公司拟定 2023 年半年度权益分派预案为：根据公司 2023 年半年度报
告，截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
175,202,985.82 元，母公司未分配利润为 103,069,355.69 元。公司拟以权益分
派时股权登记日在册股份为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.8 元（含税）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》




                                        浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 18 日