证券代码：834770          证券简称：艾能聚          公告编号：2023-114



                   浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长姚华先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023 年第三季度报告已经审计委
员会审议通过。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权
董事会办理工商变更登记手续。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相
关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《董事会议事规则》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.2《独立董事工作制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.3《关联交易管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.4《对外担保管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.5《募集资金管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.6《承诺管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.7《利润分配管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.8《信息披露管理制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相
关公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《董事会审计委员会制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.2《董事会提名委员会制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.3《董事会薪酬与考核委员会制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    2.4《董事会战略委员会制度》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司拟结合有关规定修订《内部审计制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内
部审计制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事专门会议工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《印
鉴管理制度》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充审议公司为子公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于为子公司提供担保的公告》
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于
召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》


                                     浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 10 月 26 日