证券代码：835174             证券简称：五新隧装       公告编号：2023-078



                  湖南五新隧道智能装备股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

19 日召开第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。根据《公司法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有

关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资

料的基础上，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意

见：

       一、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，

我们对《公司 2023 年半年度报告》及其摘要进行了审议，我们认为：

    1、《2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相

关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司经营管理情况；

    2、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为《2023 年半年度

报告》及其摘要真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、在提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    4、《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规

范性文件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益的

情形。

     我们同意《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》,并同意将议案提交

2023 年第二次临时股东大会审议。

     二、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意

见

     公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合法律、法规、规范

性文件、《公司章程》和《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了

专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规存放与

使用募集资金的行为，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

     《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的审议和表决程

序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司以及公司股东尤

其是中小股东利益的情形。

     我们同意《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并

同意将议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

     特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                              独立董事：袁凌、周兰
                                                 2023 年 8 月 21 日