证券代码：835174              证券简称：五新隧装              公告编号：2023-099



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.会议列席人员：全体监事、全体高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事杨贞柿、周兰、袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《湖
南 五 新 隧 道 智 能 装备股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告》（公 告 编 号 ：
2023-101）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年第三季度财务报表》已经公司董事会审计委员会 2023 年第五次会
议审议通过。
    公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员确认《2023 年第
三季度报告》全文及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司监事会对《2023 年第三季度报告》全文及摘要进行了审核，并发表了
书面审核意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议》
    （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员关于公司 2023 年第三季度报告的确认意见》
    （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会关于公司 2023 年第三季
度报告的书面审核意见》
    特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                2023 年 10 月 30 日