证券代码：835174          证券简称：五新隧装           公告编号：2023-112



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                       董事会提名委员会议事规则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、 审议及表决情况

    湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委
员会议事规则的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：


                              第一章 总则
    第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》其
他有关法律、法规和规范性文件以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本议事规则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核。
                             第二章 人员组成
    第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
    第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
                           第三章 职责权限
    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
    （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
    （四） 公司董事会授予的其他事宜。
    第八条 提名委员会应当就下列事项向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
                           第四章 工作程序
    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限。
    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；
    （三） 搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；
    （四） 征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
    （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
    （六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议、相关材料和审查意见；
    （七） 根据董事会决定的反馈意见进行其他后续工作。
    第十一条 本议事规则规定提名委员会的职权并不排除根据《公司章程》规
定由公司监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名董事的权利，以
及公司董事长提名公司总经理、董事会秘书及公司总经理提名副总经理、财务总
监等其他高级管理人员的权利，前述提名和选举的程序需遵从相关规定执行。
    第十二条 提名委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配合其工作。
                           第五章 议事规则
    第十三条 提名委员会召开会议，需于会议召开前 3 天通知全体委员，会议
由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
    第十四条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十五条 提名委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式召开，表决方
式为举手表决、通讯表决或投票表决。
    第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
    第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
    第十九条 提名委员会会议应当有记录、决议，出席会议的委员应当在会议
记录、会议决议上签名，会议记录、会议决议由公司董事会秘书保存。提名委员
会会议档案的保存期限为 10 年。
    第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
                               第六章 附 则
    第二十二条 本议事规则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。
    第二十三条 本议事规则所称“以上”含本数；“过”不含本数。
    第二十四条 本议事规则由董事会负责解释。
    第二十五条 本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。
    （以下无正文）
    特此公告。


                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 11 月 6 日