证券代码：835174          证券简称：五新隧装          公告编号：2023-119



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席褚嘉林先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事周珺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
   案》
    1.议案内容：
    公司近日收到监事周珺女士的辞职报告，因个人原因，周珺女士申请辞去监
事职务。鉴于周珺女士在任职期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东湖南
中铁五新重工有限公司提名，拟选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表
监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新任
监事就任前，周珺女士仍履行公司监事职责。
    监事会根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章
程》等有关规定，对提名人湖南中铁五新重工有限公司进行了资格审查，认为其
符合提名监事资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人李平辉先生进
行了任职资格审查，认为其符合监事的任职资格要求。
    李平辉先生未被列入政府部门或司法机关公示的失信被执行人名单，不属于
司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-120）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
    特此公告。




                                      湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        监事会
                                                2023 年 11 月 6 日