证券代码：835174           证券简称：五新隧装         公告编号：2023-122



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
39,046,157 股，占公司有表决权股份总数的 43.5595%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
291,077 股，占公司有表决权股份总数的 0.3247%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事张维友因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司监事候选人 1 人，出席 1 人。
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4、公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编
号：2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：
2023-108）及（公告编号：2023-124）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
   该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-109）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：
2023-114）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-115）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理
制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：
2023-117）。
2.议案表决结果：
    同意股数 39,046,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
   股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
   东大会有表决权股份总数的 0%。
   3.回避表决情况
           该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
            累积投票议案表决情况
   1. 议案内容
           具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
    露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：
    2023-120）。
   2. 关于增补监事的议案表决结果
         议案                                         得票数占出席会议       是否
                      议案名称            得票数
         序号                                         有效表决权的比例       当选
                 《关于选举李平辉先生
        （六）   为公司第三届监事会非 39,046,157            100%             当选
                 职工代表监事的议案》
            涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                议案                    同意               反对             弃权
 序号                名称                票数       比例   票数    比例     票数    比例
          《关于修订<湖南五新隧道
（五）     智能装备股份有限公司利       291,077     100%    0          0%    0          0%
          润分配管理制度>的议案》
   三、律师见证情况
   （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
   （二）律师姓名：邓争艳、郑宏飞
   （三）结论性意见
          本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
   以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
   格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

   四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位    职位变动   生效日期          会议名称         生效情况
                              2023 年 11     2023 年第三次临
 周珺      监事      离职                                        审议通过
                               月 21 日        时股东大会
                              2023 年 11     2023 年第三次临
李平辉     监事      任职                                        审议通过
                               月 21 日        时股东大会

五、备查文件目录
    （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会决议》
    （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新
隧道智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》
   特此公告。




                                          湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 11 月 22 日