证券代码：835174          证券简称：五新隧装         公告编号：2023-126



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.会议列席人员：监事褚嘉林、李平辉；高管崔连苹、邵高建、欧胜、杨娟；
独立董事候选人刘敦文。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事王薪程、张维友、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《 湖 南五新隧道智能 装备股份有限公司独 立董事任命公告》（ 公告编号：
2023-129）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    提名委员会已对提名人进行了资格审查，认为公司董事会符合提名独立董事
的资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人刘敦文先生进行了任职资
格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求，并提请董事会审议该议案。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，经公司
董事长提名，补选王薪程为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-130）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决
议》
   （二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会 2023 年第二
次会议决议》
   （三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会提名委员会关于提请董
事会选举独立董事的书面意见》
   特此公告。


                                    湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 11 月 27 日