证券代码：835174           证券简称：五新隧装         公告编号：2023-134



                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
    2.会议召开地点：公司 1 号会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杨贞柿先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 43.2818%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司独立董事候选人 1 人，出席 1 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司在任高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
        审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露
 的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：
 2023-129）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 38,755,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：邓争艳、郑宏飞
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名       职位     职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
                                2023 年 12   2023 年第四次临
刘敦文    独立董事     任职                                    审议通过
                                 月 12 日      时股东大会

五、备查文件目录
     （一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大
 会决议》
     （二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新
隧道智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》
   特此公告。




                                   湖南五新隧道智能装备股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 12 月 13 日