证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2023-058



                      北京凯德石英股份有限公司

               第十三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号分别为：
2023-060、2023-061。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    根据 2023 年上半年度的募集资金使用情况，公司编写了《关于 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2023 年
8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的
公告，公告编号为 2023-062。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                               北京凯德石英股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日