证券代码：835179         证券简称：凯德石英          公告编号：2023-065



                     北京凯德石英股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场结合通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长 张忠恕
   6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
   董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司增资暨关联交易的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-068）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张娜、崔保国、刘志弘对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易，董事张忠恕、于洋回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




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                                                                  董事会
                                                       2023 年 9 月 22 日