证券代码：835179           证券简称：凯德石英          公告编号：2023-074



                       北京凯德石英股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
      会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进
行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；（2）《2023
年第三季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项；（3）在监事会提出本意见前，未发现参与《2023 年
第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2023-075。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                               北京凯德石英股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 25 日