证券代码：835179          证券简称：凯德石英         公告编号：2023-073



                      北京凯德石英股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 张忠恕
    6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
     根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2023 年第三季度情况编写了
《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信
息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2023-075。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
    《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》




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                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日