证券代码：835179          证券简称：凯德石英          公告编号：2023-082



                       北京凯德石英股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个
人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利
益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市
公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、
行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2023 年股权激
励计划（草案）》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，
特制定《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办
法》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划实
施考核管理办法》（公告编号：2023-085）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证
公司长期稳定发展，公司董事会拟提名张君卿等 59 人为公司核心员工。上述提
名需向公司全体员工公示和征求意见。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司关于对拟认定核心员工
进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的
议案》
1.议案内容：
    公司拟实施 2023 年股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象
名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励
对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首
次授予激励对象名单》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
1.议案内容：
    对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性
股票激励计划授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 该议案涉及关联交易，监事王笑波回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据 2023 年 12 月 11 日北京凯德石英股份有限公司召开的第三届董事会第
二十一次会议，公司及子公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过
8,000 万元。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 该议案无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》




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                                                      2023 年 12 月 11 日