证券代码：835184          证券简称：国源科技        公告编号：2023-042



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长董利成先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
48,486,573 股，占公司有表决权股份总数的 37.1092%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事谭向勇因个人原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨成斌因出差缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司
2022 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做
出规划。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    1.议案内容：
     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年度独立董事
工作情况予以报告。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2022 年度独立董事述职报告》（公告编
号：2023-022）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
     根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对
公司 2022 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做
出规划。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、
《国源科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
     根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行
总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


       审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    1.议案内容：
     根据《公司章程》及《利润分配管理制度》有关规定，为保障公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑 2022 年盈利情况
及 2023 年经营计划和资金需求,公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积
金转增股本方案。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


       审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机
构。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-025）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    1.议案内容：
       为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建
设的前提下，公司拟合理利用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
       在上述额度范围内，可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户，
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
       具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2023 年度使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
       公司为进一步提高规范运作、科学决策水平并结合实际情况，根据《公司
法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修
订《公司章程》的部分条款。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《国源科技：关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-032）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    1.议案内容：
     根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办
理》等相关规定，现拟对《信息披露管理办法》的内容进行修订完善，该制度
自本次股东大会审议通过之日起生效。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：信息披露管理办法》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 48,484,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9948%；
反对股数 2,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                 弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
         关于公
        司 2022
  六     年度利    70,100    96.5565%   2,500   3.4435%       0        0%
         润分配
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、张佳琪
（三）结论性意见
    本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
之规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》



                                           北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 5 月 16 日