证券代码：835184           证券简称：国源科技          公告编号：2023-046



                   北京世纪国源科技股份有限公司
             独立董事关于第三届董事会第十四次会议
                         相关事项的独立意见

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。

    北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日
召开第三届董事会第十四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京世纪
国源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于
独立判断的立场，对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
       一、《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，公司董事会选举刘代先生为公司副董事长的审
议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。
    经资格审查，刘代先生不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背
景、工作经历等情况，我们认为刘代先生具备《公司法》和《公司章程》所规定
的担任上市公司副董事长任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》
所规定的不得担任上市公司副董事长的情形，不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚
或惩戒。本次任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    综上，我们同意该议案内容。


                                            北京世纪国源科技股份有限公司
                                              独立董事：庹国柱    李秋玲
                                                    2023 年 5 月 19 日