证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2023-045



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长董利成先生
    6.会议列席人员：部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘代先生为公司副董事长的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》相关规定，董
事会选举刘代先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。刘代先生持有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的
5.8376%，不是失信联合惩戒对象。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：副董事长任命公告》（公告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2023 年 5 月 19 日