证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2023-054



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长董利成先生
    6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-057）、
《国源科技：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司
编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 8 月 10 日