证券代码：835184           证券简称：国源科技        公告编号：2023-065



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以专人送达方式
发出
    5.会议主持人：监事会主席石静女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订公司内部相关治理制度。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）、
《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）、《国源科技：募集资
金管理办法》（公告编号：2023-074）。
    2. 出席会议的监事对修订的公司内部治理制度进行逐项表决，议案表决结
果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                          北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 30 日