证券代码：835184          证券简称：国源科技       公告编号：2023-082



                     北京世纪国源科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长董利成先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
56,864,173 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
8,826,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
     根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。
     具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 18 日在北京
证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2023-066）、《国源科技：公司章程》（公告编号：
2023-083）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：股东大会议事规则》（公告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事会议事规则》（公告编号：2023-068）
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《监事会议事规则》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：监事会议事规则》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《独立董事工作制度》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事工作制度》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《关联交易管理制度》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关联交易管理制度》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《募集资金管理办法》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：募集资金管理办法》（公告编号：2023-074）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
     为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及
公司章程的有关规定，公司结合实际情况，修订《承诺管理制度》。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：承诺管理制度》（公告编号：2023-075）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于选举张正河先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
    1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》
的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公
司治理结构，公司董事会提名张正河先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《国源科技：独立董事任命公告》（公告编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 56,864,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案              同意           反对            弃权
 序号           名称          票数    比例    票数   比例    票数    比例
         《关于选举张正河先
  九     生为公司第三届董事      0       0%       0      0%      0      0%
         会独立董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见
    本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议
表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》
之规定，表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动     生效日期             会议名称       生效情况

                               2023 年 12 月    2023 年第一次临时
张正河   独立董事     任职                                           审议通过
                                     18 日            股东大会



五、备查文件目录
 （一）《北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
 （二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年
 第一次临时股东大会的法律意见书》




                                              北京世纪国源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 12 月 18 日