证券代码:835508 证券简称:殷图网联 公告编号:2023-035 北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点:北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 34,100,258 股,占公司有表决权股份总数的 68.2005%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 39,258 股,占公司有表决权股份总数的 0.0785%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司董事会秘书张建民出席了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 2022 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的 职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。具体 内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 2022 年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予监事会的 职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。具体 内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 35,058 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1028%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年度独立董事工作报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,董事对《北京殷图 网联科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》进行审议,具体内容详见《北京 殷图网联科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,审慎预测 2023 年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2023-017)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容: 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日公司 所有者权益为 222,014,980.34 元,未分配利润为 61,272,168.50 元,盈余公积 金为 13,808,018.73 元,资本公积为 96,934,793.11 元。董事会决定 2022 年度 利润分配预案为:拟以总股本 5,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 3.00 元(含税),共分配现金红利 15,000,000.00 元;本次分红不送红股、 不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利 15,000,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变 原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-018)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公 告编号:2023-014)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年年度审计机构期间, 能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见, 为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务和 内部控制审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所 信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-020)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准 的议案》 1.议案内容: 公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准符合公司 2022 年的 经营情况,符合公司各位董事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过 的相关薪酬标准。具体内容详见《公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标 准》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准 的议案》 1.议案内容: 公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准符合公司 2022 年的 经营情况,符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过 的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标 准》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%; 反对股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%;弃权股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于公司 2022 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占 用情况的专项说明》 1.议案内容: 受公司委托,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其 他关联方占用资金情况审核报告》(编号:大信专审字[2023]第 1-03925 号)。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%; 反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 35,158 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1031%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编 号:2023-019)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 35,058 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1028%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2023-024)。 2.议案表决结果: 同意股数 34,065,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8969%; 反对股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;弃权股数 35,058 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1028%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 八 关于 4,000 10.19% 35,158 89.56% 100 0.25% <2022 年年度 利润分 配预案> 的议案 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 (二)律师姓名:徐哲、谢金莲律师 (三)结论性意见 综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有 效。 四、备查文件目录 1、《北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》 2、《北京市中伦律师事务所关于北京殷图网联科技股份有限公司 2022 年 年度股东大会的法律意见书》 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日