证券代码：835508          证券简称：殷图网联          公告编号：2023-047



                   北京殷图网联科技股份有限公司

               关于选举董事会专门委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    一、关于设立董事会专门委员会的情况

    为完善北京殷图网联科技股份有限公司内部控制，提高公司治理水平及信息
披露质量，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事
会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计
工作和内部控制。

    二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

    经过选举，董事会专门委员会组成成员如下：

    审计委员会：王玉、李志强、阳琳，王玉为召集人。

    上述审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第三届董事
会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

    同时，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<董事会审计委
员会工作细则>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-
048）。
三、备查文件

    《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》




                                     北京殷图网联科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 8 月 28 日