证券代码：835508           证券简称：殷图网联        公告编号：2023-041



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席路士超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。
    监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
     公司根据 2023 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公
司《2023 年半年度报告及其摘要》。
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）、
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容：
     议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
     议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                    北京殷图网联科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                2023 年 8 月 28 日