证券代码：835508          证券简称：殷图网联         公告编号：2023-092



                     北京殷图网联科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
    2.会议召开地点：公司第一会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以电话方式发出
    5.会议主持人：董事长郑三立先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
    董事郑三立、阳琳、周有明、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于
同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经
营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对原《公司章程》
进行相应修订，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公
告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




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                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 14 日