证券代码：835670      证券简称：数字人    公告编号：2023-039



                     山东数字人科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日
    2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：徐以发
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
53,943,671 股，占公司有表决权股份总数的 50.8028%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
980 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；

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     4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-011）及《山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通
过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范
运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司
治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决。
                                       2
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东
权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》，公司编制了《2022
年度财务决算报告》对公司 2022 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决


      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基
础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：

                                     3
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业
人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟
悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工
作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
     为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决

                                    4
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2022 年控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5302 号）。经核查，2022 年
度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,653,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司董事 2023 年度薪酬》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营
规模等实际情况并参照同行业薪酬水平,公司制定了 2023 年度公司董事及独立
董事薪酬方案。公司董事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不
再单独领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的独立董事领取津贴。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
      审议通过《山东数字人科技股份有限公司监事 2023 年度薪酬》
1.议案内容：
     公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取
监事薪酬。公司 2023 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参
考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观

                                     5
能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
        审议通过《山东数字人科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2022 年度独
立董事述职报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
        审议通过《关于修改<信息披露管理办法>》
1.议案内容：
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司信息披露管理办
法》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决

                                       6
         审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的
《山东数字人科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
         审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的
《山东数字人科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,943,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避表决
         累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     根据公司章程，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份
有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-021）。

                                    7
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                                 得票数占出席会议
                议案名称                得票数                               是否当选
  序号                                                 有效表决权的比例
（十五） 《关于选举公司第             53,943,351           99.9994%            当选
            三届董事会独立董
                     事》


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案              同意                     反对               弃权
  序号       名称       票数          比例       票数          比例   票数        比例
 （七）     《山东     8,660     96.4365%        320      3.5635%      0           0%
            数字人
            科技股
            份有限
             公司
          2022 年
            度利润
            分配方
             案》


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
   议案              议案                              得票数占出席会议
                                       得票数                                是否当选
   序号              名称                              有效表决权的比例
 （十五）     《关于选举公             8,660               96.4365%            当选
              司第三届董事
              会独立董事》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
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（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位     职位变动    生效日期       会议名称         生效情况
李承润   独立董      任职     2023 年 5 月 2022 年年度股东     审议通过
           事                    22 日          大会



五、备查文件目录
 （一）山东数字人科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
 （二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2022 年
 年度股东大会的法律意见书。




                                             山东数字人科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 23 日




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