证券代码：835670            证券简称：数字人        公告编号：2023-054



                     山东数字人科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方
式发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
    与会监事对董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

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    （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有
关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映
了公司当期的经营情况和财务状况等。
    （3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公
司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，
公司拟修订《监事会议事规则》相应条款。
    具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监
事会制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
                                             山东数字人科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 26 日



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