[临时公告]数字人：总经理工作制度2023-10-26
证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070
山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权
0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东数字人科技股份有限公司
总经理工作制度
第一章 总 则
第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管
理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高
民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理班子
的职权，明确其应履行的责任。
第二章 职责及分工
第三条 总经理由董事会聘任，每届任期 3 年，任期届满连聘可以连任，
主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第四条 总经理行使下列职权：
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（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第五条 副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有
向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并
承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（八）总经理交办的其他事项。
第六条 财务负责人行使以下职权：
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（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度
并报董事会批准；
（三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
规定，并报总经理批准；
（四）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实
可靠；
（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担
相应的责任；
（六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总
经理建议的权利；
（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
相应责任；
（八 ）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、
总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）董事会、总经理交办的其它事项。
第三章 总经理办公会议
第七条 总经理办公会议是由总经理主持，研究工作、议定事项的工作会
议。总经理和总经理办公会议成员构成公司经营管理班子（以下简称“总经理班
子”），全面履行公司的日常经营管理职责。
第八条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经
理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务负责人及其他管理
人员。
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第九条 总经理办公会议原则上每周召开一次。有下列情形之一时，应立
即召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议
议程、出席及列席人员范围经总经理审定后，应于会议召开前 2 天通知出席及列
席者。情况紧急，需要尽快召开总经理办公会议的，可以随时通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，免予按照前述规定的时限执行，但召集人应当在会议上
作出说明。
第十一条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前 3
天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质
量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关
的内容。
重要议题讨论材料须提前 1 天送出席会议人员阅知。
第十二条 总经理办公会议题包括：
（一）传达股东大会、董事会决议，制定贯穿落实的措施、办法；
（二）公司经营管理和重大投资计划方案；
（三）公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资
产用以抵押融资的方案；
（四）公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
（五）公司内部经营管理机构设置方案；
（六）公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
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（七）公司基本管理制度方案，制定公司具体规章；
（八）《公司章程》规定由总经理决定或提议的人事任免事项；
（九）涉及多个副总经理分管范围的重要事项；
（十）总经理认为需要研究解决的其他事项。
第十三条 总经理班子应在上一会计年度终了后 30 天内，拟定下一年度的
经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、各种费用开支计划、
及资本运作计划，报董事会审议。
第十四条 总经理班子在拟定有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身利益的制度时，应当听取工会的
意见。
第十五条 总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意
见分岐时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。
第十六条 总经理办公会议决定以会议纪要的形式作出，会议纪要内容主要
包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人，会议的主要内容和议定事项。
会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总经理或
副总经理签署后，由总经理班子负责实施，总经理办公室督办。形成会议决定后，
个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决定，不得推托、
顶着不办。
会议纪要应妥善保管、存档。凡是需要保密的会议材料，有关承办部门要注
明密级，会议结束后由总经理办公室负责收回。参加会议人员要严格执行保密纪
律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。
第四章 经营事项审批权限
第十七条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关
事项，超出授权权限须报董事会审批。
第十八条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘、及新
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聘用员工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司所有人员
进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。
第五章 报告制度
第十九条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工
作，包括但不限于：
（一）定期报告，定期报告由总经理组织编制，在董事会的要求期限内提交；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告。
第二十条 董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会
的要求报告工作。
第六章 附 则
第二十一条 此制度未尽事宜，依据国家有关法律法规和《公司章程》执
行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时,依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报
董事会审议通过。
第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权属公司董事
会。
山东数字人科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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