证券代码：835892          证券简称：中科美菱         公告编号：2023-048



                   中科美菱低温科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长吴定刚先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-050)及
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号:2023-052)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司风险评估报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险评估报
告》(公告编号:2023-053)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事竺长安、王虹、向东对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人
民币最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理的需要，为提高资金使用效益，充分利用银
行资源，保证公司持续稳定健康发展，结合后期业务发展需要，同意公司向中
国光大银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信
期限 1 年，授信品种包括开具银行承兑汇票、其他非融资类保函等。最终授信
额度以银行最终批复和双方签订的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需担
保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请
4000 万元人民币最高授信额度的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展、经营管理的需要，为提高资金使用效益，充分利用银
行资源，保证公司持续稳定健康发展，结合后期业务发展需要，同意公司向合
肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 4000 万元人民币最高授信
额度，授信期限 1 年，授信品种包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、国内
信用证及其项下融资、非融资性保函等。最终授信额度以银行最终批复和双方
签订的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十
九次会议决议》。




                                       中科美菱低温科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 8 月 11 日