证券代码：835892           证券简称：中科美菱        公告编号：2023-049



                     中科美菱低温科技股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的
要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审
核意见如下：
     1、公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律法规、中
国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制
度的各项规定；
     2、公司《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所
的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符
合实际的情况，公司《2023 年半年度报告及摘要》真实地反映出公司上半年的
经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任；
     3、提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告及摘要》编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》(公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     （一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十
三次会议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
                      监事会
            2023 年 8 月 11 日